تشکیل کمیسیون ویژه برای مقابله با رسوایی پولشویی اروپا اقتصاد کلان

تشکیل کمیسیون ویژه برای مقابله با رسوایی پولشویی اروپا

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - بانک‌های بزرگ شمال اروپا یک مرکز ویژه مبارزه با پول‌شویی تشکیل خواهند داد.

به گزارش فصل اقتصاد به نقل از رویترز، پس از آنکه رسوایی‌های بزرگ در استونی، دانمارک و سوئد باعث تضعیف چشمگیر اعتماد بانک‌داران و سرمایه گذاران بین‌المللی به نظام بانکی کشورهای اسکاندیناوی و حوزه بالتیک شد، شش بانک بزرگ این منطقه با یکدیگر بر سر ایجاد یک مرکز نظارت بر تراکنش‌های مشتریان به منظور مقابله با پول‌شویی توافق کردند.
طی ماه‌های گذشته، "دانسکه بانک" و "سوئد بانک" میلیاردها دلار از ارزش بازار خود را به دلیل پرونده رسوایی مالی و پول‌شویی از دست داده‌اند. این دو بانک در کنار بانک‌های " هندلز بانکن "، نوردیا ، سب و " دی‌ان‌بی " توافق کرده‌اند مرکز نظارت بر رفتار مشتریان خود را به صورت مشترک ایجاد کنند تا ریسک پول‌شویی به حداقل برسد.
پیش تر در پرونده پول‌شویی دانسکه بانک که به استعفای رئیس بانک منجر شد، این بانک دانمارکی اقرار کرد در تحقیقات مستقل خود به این نتیجه رسیده که در کنترل‌های ضد پول‌شویی این بانک نواقص زیادی وجود دارد. طبق این تحقیقات حدود نیمی از 15 هزار مشتری استونیایی مظنون به ارتکاب جرایم مرتبط با پول‌شویی هستند.
در پرونده دیگر که به پول‌شویی در سوئد بانک مربوط می‌شد، رئیس آن بانک نیز به دلیل ناتوانی در کنترل و پیشگیری از وقوع نخستین پرونده پول‌شویی گسترده بانکی در سوئد از سمتش استعفا کرد.
فردریک میلده ، مدیر این پروژه مشترک به رویترز گفت: جلوگیری از وقوع جرایم مالی یک اولویت و یک عامل انگیزشی قوی در پشت پرده این تصمیم گیری است. این بانک‌ها پیش تر با یکدیگر همکاری نداشتند اما طبیعت بین‌المللی پول‌شویی و مشکلات جلوگیری از وقوع جرایم مالی به صورت انفرادی باعث شد تا این بانک‌ها برای ایجاد یک نیروی مشترک متقاعد شوند.
انتظار می‌رود چهارچوب و استانداردهای این نهاد جدید تا سال 2020 نهایی و اجرایی شوند. این نهاد جدید هم چنین ممکن است به بانک‌ها مجوز تبادل اطلاعات بانکی مشتریان را بدهد تا هزینه‌های اجرایی و نیز ریسک استفاده از هویت جعلی توسط مشتریان را کاهش دهد.
منطقه اسکاندیناوی شامل کشورهای فنلاند، دانمارک، سوئد، نروژ و ایسلند و منطقه بالتیک شامل کشورهای استونی، لتونی و لیتوانی است.
انتهای پیام




ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

دلالانی که خون مهندسان را درشیشه کرده اند معرفی شوند

نقص فنی، هواپیمای کاسپین را به فرودگاه مشهد بازگرداند

اختصاص 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به طرح ملی مسکن

یک هواپیمای مسافربری در فرودگاه مشهد فرود اضطراری کرد

نیروی انتظامی در فرآیند صادرات و واردات بنادر ورود نکند

وزیر راه و شهرسازی بر تسهیل عملیات ساخت آزادراه شرق اصفهان تاکید کرد

طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران در شورای توسعه سواحل تایید شد/ مکران منطقه مهم اقتصاد بین‌الملل می‌شود

اراده دولت توسعه منطقه ساحلی مکران و رشد اقتصادی در این منطقه است

نشست هواپیمای شیراز در مشهد، اضطراری نبود/ چرخها قبل فرود باز شد

کوچ تهرانی‌ها از صندوق پس انداز مسکن یکم آغاز شد

موانع توسعه فرودگاه اصفهان برطرف شده است/ بهر ه‌برداری از کنارگذر شرق اصفهان تا پایان سال از اهداف وزارت راه و شهرسازی است

وزیر راه و شهرسازی وارد فرودگاه اصفهان شد

طرح جامع جدیدی برای پایانه مهران تهیه می‌شود / محور مهران – ایلام تا اربعین سال آینده 4 خط می‌شود

بازدید وزیر راه و شهرسازی از فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان

ظرفیت پارکینگ پایانه شلمچه تا 40 هزار خودرو در حال گسترش است/ افزایش 50 درصدی گیت‌های ورود و خروج

وقتی بساز بفروش ردای سرمایه‌گذار بر تن می‌کند

وزیر راه و شهرسازی: اراده دولت جلوگیری از وقفه در اجرای طرح‌هاست

کنارگذر شرق اصفهان سهم بزرگی در رفع ترافیک مرکز کشور دارد

وزیر راه و شهرسازی: اراده دولت جلوگیری از وقفه در اجرای طرح هاست

طرح کنارگذر شرق اصفهان سهم بزرگی در رفع ترافیک مرکز کشور دارد

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

آگهی ها

  • پخش زنده آخرین اخبار اقتصادی
  • تبلیغات
  • چتر حمایتی فصل اقتصاد و فصل تجارت
  • باشگاه نخبگان، خبرنگاران، مدیران روابط عمومی و کارآفرینان
  • بسته های ویژه خبری