تشکیل کمیسیون ویژه برای مقابله با رسوایی پولشویی اروپا اقتصاد کلان

تشکیل کمیسیون ویژه برای مقابله با رسوایی پولشویی اروپا

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - بانک‌های بزرگ شمال اروپا یک مرکز ویژه مبارزه با پول‌شویی تشکیل خواهند داد.

به گزارش فصل اقتصاد به نقل از رویترز، پس از آنکه رسوایی‌های بزرگ در استونی، دانمارک و سوئد باعث تضعیف چشمگیر اعتماد بانک‌داران و سرمایه گذاران بین‌المللی به نظام بانکی کشورهای اسکاندیناوی و حوزه بالتیک شد، شش بانک بزرگ این منطقه با یکدیگر بر سر ایجاد یک مرکز نظارت بر تراکنش‌های مشتریان به منظور مقابله با پول‌شویی توافق کردند.
طی ماه‌های گذشته، "دانسکه بانک" و "سوئد بانک" میلیاردها دلار از ارزش بازار خود را به دلیل پرونده رسوایی مالی و پول‌شویی از دست داده‌اند. این دو بانک در کنار بانک‌های " هندلز بانکن "، نوردیا ، سب و " دی‌ان‌بی " توافق کرده‌اند مرکز نظارت بر رفتار مشتریان خود را به صورت مشترک ایجاد کنند تا ریسک پول‌شویی به حداقل برسد.
پیش تر در پرونده پول‌شویی دانسکه بانک که به استعفای رئیس بانک منجر شد، این بانک دانمارکی اقرار کرد در تحقیقات مستقل خود به این نتیجه رسیده که در کنترل‌های ضد پول‌شویی این بانک نواقص زیادی وجود دارد. طبق این تحقیقات حدود نیمی از 15 هزار مشتری استونیایی مظنون به ارتکاب جرایم مرتبط با پول‌شویی هستند.
در پرونده دیگر که به پول‌شویی در سوئد بانک مربوط می‌شد، رئیس آن بانک نیز به دلیل ناتوانی در کنترل و پیشگیری از وقوع نخستین پرونده پول‌شویی گسترده بانکی در سوئد از سمتش استعفا کرد.
فردریک میلده ، مدیر این پروژه مشترک به رویترز گفت: جلوگیری از وقوع جرایم مالی یک اولویت و یک عامل انگیزشی قوی در پشت پرده این تصمیم گیری است. این بانک‌ها پیش تر با یکدیگر همکاری نداشتند اما طبیعت بین‌المللی پول‌شویی و مشکلات جلوگیری از وقوع جرایم مالی به صورت انفرادی باعث شد تا این بانک‌ها برای ایجاد یک نیروی مشترک متقاعد شوند.
انتظار می‌رود چهارچوب و استانداردهای این نهاد جدید تا سال 2020 نهایی و اجرایی شوند. این نهاد جدید هم چنین ممکن است به بانک‌ها مجوز تبادل اطلاعات بانکی مشتریان را بدهد تا هزینه‌های اجرایی و نیز ریسک استفاده از هویت جعلی توسط مشتریان را کاهش دهد.
منطقه اسکاندیناوی شامل کشورهای فنلاند، دانمارک، سوئد، نروژ و ایسلند و منطقه بالتیک شامل کشورهای استونی، لتونی و لیتوانی است.
انتهای پیام



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

جزئیات افطاری رئیس جمهور با فعالان اقتصادی، از دلار 7000 تومانی تا تک شرط روحانی برای بازگشت ارز صادرات

نرخ تورم اردیبهشت‌ماه به 34.2 درصد رسید

پیش‌بینی بانک مرکزی فرانسه از رشد اقتصادی این کشور

گوش‌ شنوای روابط عمومی

اقتصاد آلمان از خطر رکود گریخت

صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی برای تسهیل مبادلات اقتصادی و تجاری در بانک‌پاسارگاد

​آغاز ارائه تسهیلات به ناشران و حمایت از کتاب‌فروشان توسط بانک صادرات

کاهش رشد اقتصادی عربستان

برترین کشورهای جهان برای کارکنان خارجی

قیمت امروز دلار و یورو در صرافی بانک‌ها

ثروتمندترین افراد تاریخ کدامند؟

آخرین وضعیت ترخیص کالاهای اساسی از گمرک/ترخیص 2 روزه کالاها

جزئیات بسته سیاستی نحوه برگشت ارز صادراتی

مرکز آمار:‌ نرخ تورم 34.6 درصد شد

اختلال موقت در سرویس همراه بانک ایران زمین

160 پروژه برای دیجیتالی شدن در بانک ایران‌زمین

تورم به 34.2 درصد رسید/ تورم نقطه به نقطه 52.1 درصد

نرخ تورم اردیبهشت ماه به ٣٤.٢ درصد رسید

جلسات یواشکی درباره «تراریخت» / حجتی به مردم پاسخ دهد

توضیحات سازمان برنامه درباره اظهارات دلاویز

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

آگهی ها

  • پخش زنده آخرین اخبار اقتصادی
  • تبلیغات
  • بانک اقتصادنوین
  • بانک توسعه و تعاون
  • بانک گردشگری