همتی ابلاغ کرد؛ شرط تازه برای انتقال وجه بالای یک میلیارد تومان بانک و بیمه

همتی ابلاغ کرد؛ شرط تازه برای انتقال وجه بالای یک میلیارد تومان

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای تأکید کرد، در کلیه انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب بانک ها موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارایه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول کنند.


به گزارش فصل اقتصاد، در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی ج.ا.ایران طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد در کلیه انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارایه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنمایند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مذکور نگهداری نمایند.
در این بخشنامه آمده است بازرسان مدیریت‌کل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به صورت نمونه‌ای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانک‌ها اقدام خواهند کرد و مسئولیت عدم رعایت بخشنامه با رئیس شعبه و هیئت‌مدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و سایر مدیران ذی‌ربط خواهد بود.
یادآوری می‌شود ماه گذشته نیز بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از یک میلیارد ریال را ممنوع اعلام کرده بود.
انتهای پیام/



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

تعلل دولت درباره قانون مربوط به درج آگهی های دولتی در مطبوعات

نخستین اقدام فراگیر برای عبور از اوج مصرف برق در قم انجام شد

افزایش شهرهای دچار تنش آبی به علت کاهش بارش‌ها

رشد تولید 16 کالای منتخب صنعتی در سال 1399

ابلاغ جزئیات معافیت مالیات بر حقوق در سال 1400

106 فروند هواپیمای بوئینگ 737 مکس دوباره زمین گیر شدند

مرغ دوباره گران می‌شود؟

خاموشی‌های تابستان قطعی است؟

افت سهام اروپا در معاملات روز جمعه

یاتا هشدار داد: ایرلاین‌ها امسال 48 میلیارد دلار ضرر می‌کنند

رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید در استان تهران

مشکل نهاده‌ها و گرانی مرغ ربطی به تحریم ندارد

سامانه مودیان مالیاتی چیست؟

ترانزیت ریلی در سال گذشته 30 درصد رشد داشت

قیمت نفت خام رشد کرد

حرکت درست در اصلاح ترازنامه بانک‌ها

کاهش شدید پروازها در موج چهارم کرونا/درخواست از وزیر برای حمایت

استلانتیس اولین ون کاملاً برقی خود را عرضه کرد

کمبود منابع احداث تصفیه خانه‌های آب را با کندی رو به کرده است

فرآیند پیچیده صدور مجوز، غل و زنجیری بر پای تولید/ کسب و کار در کشور چقدر تسهیل شد؟

نامه کارشناسان و سهامداران بورس به سران سه قوه

اولین خودرو الکتریکی کادیلاک را بشناسید

آلودگی بودار عسلویه!

کاهش 580 هزار تومانی قیمت سکه

موزه خودروهای تاریخی اوایل تابستان امسال افتتاح می‌شود

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

آگهی ها

  • رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری فصل اقتصاد
  • پخش زنده آخرین اخبار اقتصادی

پیوندهای وب گردی

© - www.fasleqtesad.com . All Rights Reserved.